Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)!
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! icon

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)!



НазваОпитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)!
Дата конвертації09.05.2013
Розмір37.89 Kb.
ТипРішення
джерело
1. /А К Т Терм_нал.doc
2. /АКТ деинсталяции ТерминалаIPO.doc
3. /Дов_рен_сть для торгового. реж.doc
4. /Договор на проведение размещения Эмитент.doc
5. /Документы.doc
6. /Инструкция по установке BIT eTrade IPO.doc
7. /Опитувальник.doc
А к т прийому-передачі терміналу «bit eTrade ipo» за договором на проведення розміщення цінних паперів
М. Дніпропетровськ " " 200 року
М дві тисячі року
Договір №11/ / р на проведення розміщення цінних паперів
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Баланс" (Форма №1) та "Звіт про фінансові результати" (Форма №2) за останній звітний квартал (завірену емітентом). Копія виписки з реєстру кодів цінних паперів (завірену емітентом)
Инструкция по установке и использованию
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)!

Опитувальник для юридичної особи

Шановний(а) пан(і)!


На виконання р.4 Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України № 1155 від 27.07.2010 просимо Вас надати наступні відомості стосовно юридичної особи дійсні на дату надання (та копії документів, що підтверджують наведені відомості у пунктах 1-7 цього опитувальника, засвідчені Вашим підписом та печаткою очолюваної Вами юридичної особи):


1. Повна назва підприємства вказана в документі, що підтверджує державну реєстрацію:




2. Місцезнаходження (або юридична адреса) вказані в документі, що підтверджує державну реєстрацію:




3. Номер банківського рахунку та реквізити банку (філії) в якому цей рахунок відкрито (повна назва, МФО або S.W.I.F.T., країна, область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок,корпус,офіс):







4. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів):




5. Інформація про виконавчі органи юридичної особи, органи управління юридичної особи та їх повноваження (перелік, інформація про осіб, які входять до вказаних органів та їх посади):










6. Реквізити документу про підтвердження державної реєстрації (серія, номер, повна назва органу, дата реєстрації):







7. Реквізити установчих документів (для резидентів) (назва, дата, номер запису в журналі реєстрації, повна назва органу):










8. Поштова адреса, тел/факс.:







9. Інформація про засновників юридичної особи, про фізичних осіб, які є власниками юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від діяльності юридичної особи. У разі, якщо юридична особа є господарським товариством – інформація про фізичних осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі. Інформація про пов`язаних осіб.
















10. Напрямки діяльності юридичної особи, що встановлені статутними документами особи:
















11. Розмір зареєстрованого та сформованого статутного фонду:







12. Мета ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (отримання прибутку за рахунок інвестицій в цінні папери, пенсійні накопичення, отримання послуг або товарів за цільовими облігаціями, придбання пакета акцій, що дозволяє брати участь у контролі юридичної особи, викуп емітентом власних акцій тощо).







13. Характер ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо)










14. Відношення до публічних діячів, або пов'язаних з ними осіб

публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;

депутати парламенту;

члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин;

члени суду аудиторів або правлінь центральних банків;

надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил;

члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;







15. Відношення до благодійних та неприбуткових організацій










  • Для проведення ідентифікації юридичної особи разом з цим опитувальником представником особи надаються оригінали або належним чином завірені копії документів, що підтверджують інформацію наведену у пунктах 1- 7;

  • Для ідентифікації нерезидентів також надається копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.


____________________________________ _____________ /________________ /_______________________

Посада керівника підпис, печатка П.І.Б. дата


Додаток: ___________ арк.


____________________________________ _______________ /________________ /______________

Посада працівника, що одержав підпис П.І.Б. дата



Схожі:

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconДо заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи
Опитувальник юридичної особи, підписаний керівником юридичної особи або уповноваженою особою та засвідчений печаткою юридичної особи...
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи
Сторінку заповнив
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка н а проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconІнформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за єдрпоу юридичної особи
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconЗапит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Повне найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи –...
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (непотрібне викреслити)

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) в результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (непотрібне викреслити)

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення
Сторінку заповнив
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconРішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи