О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях
О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях icon

О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях



НазваО утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях
Дата конвертації27.04.2013
Розмір111.76 Kb.
ТипДокументи
джерело

О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях



Приказ Министерства юстиции Украины
от 29 сентября 2010 года N 2336/5

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
29 сентября в 2010 г. за N 857/18152


В связи с уносом Законом Украины от 18.05.2010 N 2258-VI "О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" изменений к Кодексу Украины о административных правонарушениях относительно установления ответственности за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и с целью соблюдения уполномоченными должностными лицами Министерства юстиции Украины и его территориальных органов законодательства при оформлении ими материалов о административных правонарушениях ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Инструкцию из оформления материалов о административных правонарушениях, что добавляется.

2. Департаменту нотариата, финансового мониторинга юридических услуг и регистрации адвокатских объединений (Чижмарь К. І.):

2.1. Обеспечить представление этого приказа на государственную регистрацию в соответствии с Указу Президента Украины от 03.10.92 N 493 "О государственной регистрации нормативно правовых актов министерств и других органов исполнительной власти" (с изменениями).

2.2. Довести этот приказ к сведению начальника Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, начальников главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе.

3. Этот приказ вступает в силу с дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением этого приказа положить на заместителя Министра Єфіменка Л. В.

 

Министр 

О. Лавринович 

СОГЛАСОВАННО: 

  

^ Председатель Государственного комитета Украины
по вопросам регуляторной политики
но предпринимательство 

 
 
М. Ю. Бродский 

Председатель Государственного комитета
финансового мониторинга Украины 

 
^ С. Г. Гуржій 



 


УТВЕРЖДЕНО
Приказ Министерства юстиции Украины
29.09.2010 N 2336/5

Зарегистрировано
в Министерстве юстиции Украины
29 сентября в 2010 г. за N 857/18152 



^

ИНСТРУКЦИЯ
из оформления материалов о административных правонарушениях

I. Общие положения


1.1. Эта Инструкция в соответствии с статьи 23 Закона Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" (дальше - Закон), статей 221, 255 Кодексу Украины о административных правонарушениях (дальше - Кодекс) устанавливает порядок составления уполномоченными на то должностными лицами Министерства юстиции Украины, Главного управления юстиции Министерства юстиции Украины в Автономной Республике Крым, главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе (дальше - управление юстиции) и представление органам, уполномоченным рассматривать дела о административных правонарушениях, протоколов и материалов о административных правонарушениях, предусмотренных статьями 166 9 но 188 34 Кодексу.

1.2. Протоколы о административных правонарушениях, предусмотренных статьями 166 9 но 188 34 Кодексу, складываются уполномоченными на то должностными лицами Минюста, управлений юстиции (дальше - уполномочены должностные лица), если эти нарушения за своим характером не тянут за собой в соответствии с законом криминальной ответственности.

1.3. Если правонарушение совершенно несколькими лицами, протокол о административном правонарушении складывается на каждое лицо отдельно. В случае совершения одним лицом нескольких отдельных административных правонарушений протоколы складываются относительно каждого из совершенных правонарушений.

1.4. Уполномоченные должностные лица составляют протоколы о административных правонарушениях за допущение таких нарушений требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма:

нарушение требований относительно идентификации и изучения финансовой деятельности лица, которая осуществляет финансовую операцию;

неподача, несвоевременное представление или представление недостоверной информации о финансовых операциях, которые подлежат финансовому мониторингу, Государственному комитету финансового мониторинга Украины;

непредоставление, несвоевременное предоставление дополнительной информации по поводу финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, на запрос Держфінмоніторингу;

нарушение требований относительно хранения документов, которые касаются идентификации и изучения финансовой деятельности лиц, которые осуществляют финансовые операции, и проведенных ими финансовых операций;

несообщение Держфінмоніторингу о остановке проведения финансовой операции, если ее участником или вигодоодержувачем является лицом, которое включено к перечню лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции;

невыполнение законных требований уполномоченных должностных лиц относительно устранения нарушений законодательства относительно предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или создания препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей;

разглашение в любом виде информации, что в соответствии с Закону является объектом обмена между субъектом первичного финансового мониторинга и Держфінмоніторингом, или факту ее представления (получение) лицом, которому эта информация стала известна в связи с ее профессиональной или служебной деятельностью.

1.5. Протоколы о административных правонарушениях складываются относительно должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга - юридических лиц, которые предоставляют юридические услуги (дальше - должностные лица), и граждан - субъектов предпринимательской деятельности.

1.6. К должностным лицам и гражданам - субъектов предпринимательской деятельности, относительно которых складываются протоколы о административных правонарушениях, принадлежат:

руководитель юридического лица, его заместитель или другое лицо, которое исполняло обязанности руководителя юридического лица;

руководитель отделенного подраздела юридического лица, его заместитель или другое лицо, которое исполняло обязанности руководителя отделенного подраздела;

работник, ответственный за проведение финансового мониторинга в юридическом лице;

работник, ответственный за проведение финансового мониторинга в отделенном подразделе юридического лица;

физические лица, которые предоставляют юридические услуги (за исключением лиц, которые предоставляют услуги в рамках трудовых правоотношений).
^

II. Оформление материалов о административных правонарушениях


2.1. Протокол о административном правонарушении (дополнение 1), предусмотренном статьями 166 9 но 188 34 Кодексу, складывается уполномоченным должностным лицом.

2.2. Протокол о административном правонарушении складывается украинским языком. Не допускается зачеркивание или исправление сведений, которые заносятся к протоколу, а также уносу дополнительных записей после того, как протокол подписан лицом, относительно которого он составлен.

2.3. В протоколе о административном правонарушении при его составлении обязательно указывается часть соответствующей статьи Кодексу, согласно которой наступает административная ответственность.

2.4. При изложении обстоятельств правонарушения в протоколе указываются место и время совершения правонарушения, его суть, какие именно противоправные действия или бездеятельность сделало лицо, относительно которого складывается протокол о административном правонарушении, и какие положения законодательства нарушены.

2.5. Если есть свидетели правонарушения и потерпевшие, в протокол вносятся их фамилии, имена и отчество, а также адреса местожительств.

2.6. Уполномочено должностное лицо обязанная ознакомить лицо, относительно которого складывается протокол о административном правонарушении, с ее правами и обязанностями, предусмотренными статьей 268 Кодекса, но содержанием статьи 63 Конституции Украины, о чем делается отметка в протоколе. О осведомленности с вышеуказанным лицо, относительно которого складывается протокол о административном правонарушении, ставит в протоколе свою подпись, а в случае отказа поставить подпись о этом делается соответствующая запись в протоколе, которая удостоверяется подписью уполномоченного должностного лица.

2.7. Лицу, относительно которого складывается протокол о административном правонарушении, предлагается предоставить письменное объяснение за сутью совершенного правонарушения, которое вносится в протокол и удостоверяется подписью отмеченного лица. Объяснение может добавляться к протоколу отдельно, о чем делается запись в протоколе.

В случае отказа лица, относительно которого складывается протокол о административном правонарушении, от предоставления объяснений за сутью совершенного правонарушения уполномоченная должностное лицо вносит в него соответствующую запись.

2.8. Протокол подписывается уполномоченным должностным лицом и лицом, относительно которого складывается протокол о административном правонарушении, а также может подписываться свидетелями и потерпевшими в случае их наличия.

В случае отказа лица, относительно которого складывается протокол о административном правонарушении, от подписания протокола уполномоченная должностное лицо делает о этом соответствующую запись, которая удостоверяет своей подписью и подписями свидетелей в случае их наличия.

Лицо, относительно которого складывается протокол о административном правонарушении, имеет право прибавить к протоколу объяснение и замечание относительно содержания протокола, а также изложить мотивы отказа от его подписи.

2.9. К протоколу приобщаются материалы, которые подтверждают факт совершения административного правонарушения.

Каждый документ должен иметь свои реквизиты (дату, адрес, название, подписи и тому подобное), содержать достоверную информацию и отвечать требованиям законодательства.

2.10. Составленный протокол и другие материалы, которые подтверждают факт совершения административного правонарушения, формируются в дело, которое оформляется в установленном порядке. Дело о административном правонарушении вместе с сопроводительным листом Минюста, управления юстиции направляется в районный (городского, горрайонного) суд за местом совершения административного правонарушения.

2.11. Протокол о административном правонарушении складывается в двух экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, относительно которого он был составлен.

2.12. Дела о административных правонарушениях, предусмотренных статьями 166 9 но 188 34 Кодексу, рассматриваются судьями местных судов в соответствии с статьи 221 Кодекса.
^

III. Порядок оформления дела о административном правонарушении


3.1. Оформление материалов о административном правонарушении обеспечивает уполномоченное должностное лицо, которое составило протокол.

3.2. Протокол не позже следующего дня после его составления регистрируется уполномоченным должностным лицом в Журнале регистрации протоколов о административных правонарушениях (дополнение 2), страницы которого должны быть прошнуровані и пронумерованные, а также скрепленные печатью Минюста, управления юстиции.

3.3. Учет протоколов проводится в пределах каждого календарного года отдельно.

3.4. Бланк протокола имеет серию и номер.

3.5. Учет выдачи бланков протоколов ведется в Журнале выдачи бланков протоколов о административных правонарушениях (дополнение 3).

3.6. Журналы выдачи бланков протоколов о административных правонарушениях и Журналах регистрации протоколов о административных правонарушениях сохраняются в течение срока, установленного законодательством Украины.

 

^ Директор Департамента
нотариата, финансового мониторинга
юридических услуг и регистрации
адвокатских объединений 

 
 
 
К. І. Чижмарь 



 


Дополнение 1
к Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях 


МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ УКРАИНЫ (УПРАВЛЕНИЕ ЮСТИЦИИ)
^

ПРОТОКОЛ
о административном правонарушении


"___"____________ 20__ году 

__________________________
(место составления протокола) 

Я ____________________________________________________________________________________,
                                                                                      (должность, фамилия, имя, отчество)
руководствуясь статьями 254 - 256 Кодексу Украины о административных правонарушениях, составил(ла) этот протокол о том, что_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
                                                       (место, время и суть правонарушения, нормативно правовой акт
______________________________________________________________________________________
                                                         какой предусматривает ответственность за данное правонарушение)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

^ Свидетели правонарушения:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Пострадавший:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Известности о лице, относительно которой составлен протокол:

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________

Дата, место рождения_________________________________________________________________

Местожительство, номер телефона_______________________________________________________

Место работы, должность, дата назначения на должность___________________________________________
______________________________________________________________________________________

Документ, который удостоверяет лицо (вид, серия, номер, кем и когда выданный)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Гр. _______________________________________ разъяснено содержание статьи 63 Конституции Украины, а также его (ее) права и обязанности, предусмотренные статьей 268 Кодекса Украины о административных правонарушениях (имеет право: знакомиться с материалами дела, давать объяснение, подавать доказательства, заявлять ходатайство; при рассмотрении дела пользоваться юридической помощью адвоката, другого специалиста в отрасли права, который за законом имеет право оказывать правовую помощь лично или по поручению юридического лица, выступать родным языком и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, которым ведется осуществление; обжаловать постановление по делу).

Подпись _____________________

Объяснение лица, относительно которого составлен протокол (могут быть прибавлены):
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

К протоколу добавляются: _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

^ Подпись лица, относительно которого составлен протокол и которая получила один экземпляр протокола:
___________________________________________________ 

^ Свидетели, если такие были: 

1. __________________________________
                            (инициалы, фамилия, подпись)  

  

2. __________________________________
                             (инициалы, фамилия, подпись) 

Протокол подается на рассмотрение к_______________________________________________________
                                                                                                                                           (полное название суда)

^ Уполномочено должностное лицо Министерства юстиции Украины (управление юстиции) 

_________________________
(подпись) 

_________________________
(инициалы, фамилия) 



 


Дополнение 2
к Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях 



^

ЖУРНАЛ
регистрации протоколов о административных правонарушениях


N из/п 

Серия, номер и дата составления протокола 

Дата и место совершения правонарушения 

Известности о лице, относительно которой составлен протокол 

Должность, фамилия, инициалы лица, которое составило протокол 

Примечание 

фамилия, имя, отчество 

должность 

место работы 



















 


Дополнение 3
к Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях 



^

ЖУРНАЛ
выдачи бланков протоколов о административных правонарушениях


N из/п 

Дата выдачи бланков протоколов 

Серии и номера протоколов, которые выдаются
от _________
к __________ 

Количество выданных бланков протоколов (словами) 

Фамилия, инициалы и подпись получателя 

Примечание 















____________

 



Схожі:

О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях iconО утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях
Государственного комитета финансового мониторинга Украины законодательства при оформлении ими материалов о административных правонарушениях...
О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях iconМинистерство транспорта украины государственный департамент автотранспорта
Методика подготовлена в соответствии с требованиями Кодекса Украины об административных правонарушениях
О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях iconИнструкции по сборке и использованию ( Instructions for assembly and use ) общие инструкции
Перед началом занятий очень внимательно изучите инструкции по пользованию электрическими приборами, а именно
О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях iconИнструкции по сборке и использованию ( Instructions for assembly and use ) общие инструкции
Перед началом занятий очень внимательно изучите инструкции по пользованию электрическими приборами, а именно
О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях iconПостановление 29 мая 2009 №30 № г. Мінск г. Минск
Об утверждении Инструкции о порядке отнесения объектов воздействия на атмосферный воздух к определенным категориям
О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях iconО утверждении форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, и Инструкции относительно их заполнения
В соответствии с статей 6, 10, 12, 17 но 18 Закону Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных...
О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях iconПостановление 23 июня 2009 №43 № г. Мінск г. Минск
Об утверждении Инструкции о порядке установления нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и признании...
О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях iconЭтап оформления Процедура оформления
Управлении образования и науки Житомирской городского совета и затем Житомирской облгосадминистрации
О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях iconДорожка электрическая bh g -6447 инструкции по сборке и эксплуатации
Перед началом занятий очень внимательно изучите инструкции по пользованию электрическими приборами, а именно
О утверждении Инструкции из оформления материалов о административных правонарушениях iconG-652 инструкции по сборке и эксплуатации ( Instructions for assembly and use ) общие инструкции
При пользовании электрическими приборами и оборудованием не обходимо строго соблюдать технику безопасности, а именно
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи