Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины icon

Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины



НазваПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
Дата конвертації27.04.2013
Розмір69.77 Kb.
ТипДокументи
джерело

О утверждении формы предоставления Службой безопасности Украины Государственному комитету финансового мониторинга Украины сведений относительно лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности


Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины
Службы безопасности Украины
от 26 октября 2010 года N 199/546

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
3 декабря в 2010 г. за N 1216/18511

В соответствии с частей седьмой, восьмой, одиннадцатой статьи 17 Закона Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", пунктов 3, 4 Порядку формирования перечня лиц, которые связаны с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 18.08.2010 N 745, ПРИКАЗЫВАЕМ:

1. Утвердить форму предоставления Службой безопасности Украины Государственному комитету финансового мониторинга Украины сведений относительно лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности, которая добавляется.

2. Служба безопасности Украины и Государственный комитет финансового мониторинга Украины определяют ответственные лица за передачу и принятие информации согласно форме.

3. Признать таким, который потерял действие приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Службы безопасности Украины от 10.08.2006 N 155/532 "О утверждении Порядка предоставления Службой безопасности Украины Государственному комитету финансового мониторинга Украины информации относительно лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности", зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины 31.08.2006 за N 1023/12897.

4. Департаменту финансовых расследований (Підгородецька Л. М.) совместно с Юридическим управлением (Гаєвський І. М.) Государственного комитета финансового мониторинга Украины обеспечить представление этого приказа на государственную регистрацию к Министерству юстиции Украины.

5. Этот приказ вступает в силу с дня его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением этого приказа положить на первых заместителей Головы Государственного комитета финансового мониторинга Украины и Службы безопасности Украины.

 ^ Председатель Государственного комитета
финансового мониторинга Украины 

 
С. Г. Гуржій 

Председатель Службы безопасности Украины  

^ В. І. Хорошковський 




УТВЕРЖДЕНО
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины, Службы безопасности Украины
26.10.2010 N 199/546 


Форма
предоставление Службой безопасности Украины Государственному комитету финансового мониторинга Украины сведений относительно лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности


N из/п 

Название сведений о лице 

Сведения о лице 



Тип лица (физическое или юридическое лицо, организация) 

  



Имя физического лица/наименование юридического лица или организации 

2.1 

Фамилия резидента/имя 1 нерезидента или наименования юридического лица/организации 

  

2.2 

Имя резидента/имя 2 нерезидента (в случае наличия) 

  

2.3 

Отчество резидента/имя 3 нерезидента (в случае наличия) 

  

2.4 

Имя 4 нерезидента (в случае наличия) 

  

2.5 

Отметка о возможном варианте написания имени, псевдонима и тому подобное 

  

2.6 

Категория псевдонима 

  

2.7 

Качество псевдонима 

  



Дата рождения физического лица/дата регистрации юридического лица или организации 

  



Место рождения физического лица/место и страна регистрации юридического лица или организации 

  



Гражданство/подданичество 

  



Национальность 

  



Должность 

  



Род деятельности 

  



Почетные, профессиональные, религиозные и другие звания 

  

10 

Паспорт (другой документ, который удостоверяет лицо) 

10.1 

Серия и номер 

  

10.2 

Дата выдачи 

  

10.3 

Страна выдачи 

  

10.4 

Наименование органа, который выдал документ 

  

11 

Идентификационный номер согласно ГРФЛ/серия и номер паспорта, к которому в установленном порядке внесена отметка о праве осуществления платежей без идентификационного номера 

  

12 

Реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица - резидента и наименования органа, что его выдал 

12.1 

Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица - резидента 

  

12.2 

Дата выдачи свидетельства о государственной регистрации юридического лица - резидента 

  

12.3 

Наименование органа, который выдал свидетельство о государственной регистрации юридического лица - резидента 

  

13 

Местожительство/местонахождение 

13.1 

Страна 

  

13.2 

Почтовый индекс (код) 

  

13.3 

Область (штат, провинция) 

  

13.4 

Город 

  

13.5 

Улица 

  

13.6 

Дом 

  

13.7 

Квартира/офис 

  

14 

Отметка о вынесении приговора (решение) судорог 

  

15 

Отметка о пребывании в местном и/или международному розыску 

  

16 

Банковские реквизиты 

16.1 

Информация о банке, в котором открыто счет 

  

16.2 

Номер банковского счета 

  

17 

Дополнительная информация 

  

18 

Номер лица в Перечне лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции (дальше - Перечень) 

  

19 

Дата внесения лица к Перечню, исключению лица из Перечня или дата изменения записи в Перечне 

  

20 

Отметка о исключении из Перечня 

  

Примечание. Сведения, предусмотренные пунктами 18, 19 но 20, при первичном формировании информационных материалов не заполняются.

 Директор Департамента финансовых
расследований Государственного комитета
финансового мониторинга Украины 

 
 
Л. М. Підгородецька 

Т. и.о. начальника Департамента
информационно-аналитического обеспечения
Службы безопасности Украины  

 
 
В. Б. Безверхий 



Схожі:

Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 13 августа 2010 года n 136 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
Государственным комитетом финансового мониторинга Украины субъектами первичного финансового мониторинга сроков представления запитуваної...
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 19 июля 2010 года n 113 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
Утвердить Положение о учебе работников, ответственных за проведение финансового мониторинга субъектов первичного финансового мониторинга...
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Министерства финансов Украины от 22 октября 2010 года n 193/1253 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
Закона Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию...
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Министерства юстиции Украины от 25 августа 2010 года n 146/1991/5 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
Закона Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию...
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Министерства экономики Украины от 11 августа 2010 года n 134/996 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
Закона Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию...
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 13 августа 2010 года n 135 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
Утвердить Порядок информирования субъектов первичного финансового мониторинга о нарушении или закрытии уголовного дела и сообщении...
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Министерства транспорта и связи Украины от 30 августа 2010 года n 151/625 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
Закона Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию...
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Государственной комиссии по регуляции рынков финансовых услуг Украины от 9 сентября 2010 года n 160/251 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
Закона Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию...
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 27 августа 2010 года n 149 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
Утвердить Порядок сообщения субъектам первичного финансового мониторинга перечня лиц, связанных с осуществлением террористической...
Приказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины Службы безопасности Украины от 26 октября 2010 года n 199/546 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины iconПриказ Государственного комитета финансового мониторинга Украины от 14 июля 2010 года n 110 Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины
В соответствии с части пятой статьи 14 Закона Украины "О предотвращении и противодействую легализации (отмыванию) доходов, полученных...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи