Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! icon

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)!



НазваОпитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)!
Дата конвертації26.04.2013
Розмір42.34 Kb.
ТипДокументи
джерело
1. /Chlenstvo/dovirenist.doc
2. /Chlenstvo/opituvalnik_fis.doc
3. /Chlenstvo/opituvalnik_yur.doc
4. /Chlenstvo/perelik.doc
5. /Chlenstvo/Договор доступа c 17.08.2012.doc
6. /Chlenstvo/Перечень документов Биржи.doc
М дві тисячі року
Опитувальник для фізичної особи Шановний(а) пан(і)!
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)!
Ідентифікаційні документи для підтвердження даних, наведених у опитувальнику
Договір № доступу до електронної торговельної системи Товарної біржі «перспектива-коммодіті»
1. Заповнені шаблони документів, за зразками біржі. Шаблони документів заповнюються у двох екземплярах: Договір доступу до електронної торговельної системи (етс) тб «Перспектива-Коммодіті»

Опитувальник для юридичної особи

Шановний(а) пан(і)!

Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» просимо Вас надати наступні відомості стосовно юридичної особи, дійсні на дату надання (та копії документів, що підтверджують наведені відомості у пунктах 1-7 цього опитувальника, засвідчені Вашим підписом та печаткою очолюваної Вами юридичної особи):



1. Повна назва підприємства вказана в документі, що підтверджує державну реєстрацію:




2. Місцезнаходження (або юридична адреса) вказані в документі, що підтверджує державну реєстрацію:




3. Номер банківського рахунку та реквізити банку (філії) в якому цей рахунок відкрито (повна назва, МФО або S.W.I.F.T., країна, область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок,корпус,офіс):







4. Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (для резидентів):




5. Інформація про виконавчі органи юридичної особи, органи управління юридичної особи та їх повноваження (перелік, інформація про осіб, які входять до вказаних органів та їх посади):










6. Реквізити документу про підтвердження державної реєстрації (серія, номер, повна назва органу, дата реєстрації):







7. Реквізити установчих документів (для резидентів) (назва, дата, номер запису в журналі реєстрації, повна назва органу):










8. Поштова адреса, тел/факс.:







9. Інформація про засновників юридичної особи, про фізичних осіб, які є власниками юридичної особи, мають прямий або опосередкований вплив на неї та отримують економічну вигоду від діяльності юридичної особи. У разі, якщо юридична особа є господарським товариством – інформація про фізичних осіб, які мають істотну участь у цій юридичній особі. Інформація про пов`язаних осіб.
















10. Напрямки діяльності юридичної особи, що встановлені статутними документами особи:
















11. Розмір зареєстрованого та сформованого статутного фонду:







12. Мета ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (отримання прибутку від операцій з товарними цінностями, придбання/продаж товарних цінностей на біржовому ринку тощо).







13. Характер ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо)










14. Відношення до публічних діячів*, або пов'язаних з ними осіб

* публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

  • глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;

  • депутати парламенту;

  • члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин;

  • члени суду аудиторів або правлінь центральних банків;

  • надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил;

  • члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;







15. Відношення до благодійних та неприбуткових організацій










  • Для ідентифікації нерезидентів також надається копія легалізованого витягу торговельного, банківського чи судового реєстру або засвідчене нотаріально реєстраційне посвідчення уповноваженого органу іноземної держави про реєстрацію відповідної юридичної особи.


Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації та повідомляємо, що інші особи, крім тих, які вказані у цьому Опитувальнику, не мають істотної участі в капіталі нашої компанії, не мають прямого або опосередкованого впливу, не отримують матеріальної вигоди від нашої діяльності, не мають права надавати обов'язкові для нас вказівки та не мають іншого впливу на діяльність компанії.

Вказані відомості є повними, дійсними і правдивими

В разі зміни будь-яких ідентифікаційних даних зобов‘язуюсь повідомити про такі.

«Збір та використання персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей у порядку, встановленому законодавством. Повідомлення про включення персональних даних до Бази персональних даних «Контрагент/Клієнт» ТОВАРНОЇ БІРЖІ «ПЕРСПЕКТИВА-КОММОДІТІ», про права та мету обробки персональних даних розміщене на Інтернет-сайті за адресою: http://e-commodity.fbp.com.ua/ у відкритому доступі.»


____________________________________ _____________ /________________ /_______________________

Посада керівника підпис, печатка П.І.Б. дата


Додаток: ___________ арк.


____________________________________ _______________ /________________ /______________

Посада працівника, що одержав підпис П.І.Б. дата



Схожі:

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconДо заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи
Опитувальник юридичної особи, підписаний керівником юридичної особи або уповноваженою особою та засвідчений печаткою юридичної особи...
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи
Сторінку заповнив
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка н а проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconІнформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за єдрпоу юридичної особи
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconЗапит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Повне найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи –...
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (непотрібне викреслити)

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) в результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (непотрібне викреслити)

Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconРеєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення
Сторінку заповнив
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconРішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язане з банкрутством юридичної особи
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців
Опитувальник для юридичної особи Шановний(а) пан(і)! iconКартка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом
Відомості про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zno.znaimo.com.ua 2000-2014
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи