Опитувальник для фізичної особи Шановний(а) пан(і)!
|
Опитувальник для фізичної особиШановний(а) пан(і)!Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» просимо Вас надати наступні відомості стосовно фізичної особи дійсні на дату надання (та копії документів, що підтверджують наведені відомості, засвідчені Вашим підписом) 1. Прізвище, ім’я та по батькові:
2. Дата народження
3. Громадянство
4. Місце проживання (реєстрації) особи:
5. Номер банківського рахунку та реквізити банку (філії) в якому цей рахунок відкрито (повна назва, МФО або S.W.I.F.T., країна, область, поштовий індекс, населений пункт, вулиця, будинок,корпус,офіс):
6. Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або серію та номер паспорта, в якому проставлено відмітку органів державної податкової служби про відмову від одержання ідентифікаційного номера:
7. Реквізити документу що посвідчує особу (серія, номер, повна назва органу, дата видачі):
8. Поштова адреса, тел/факс, адреса електронної пошти:
9. Мета ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (отримання прибутку від операцій з товарними цінностями, придбання/продаж товарних цінностей на біржовому ринку тощо).
10. Характер ділових відносин з суб'єктом первинного фінансового моніторингу (перелік послуг, які клієнт бажає отримати, одноразова операція, постійні відносини тощо)
11. Відношення до публічних діячів, або пов'язаних з ними осіб публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;
12. Відношення до благодійних та неприбуткових організацій
13. Джерела фінансування операції
(додаткова інформація) Дані внесені власноруч Додаються копії документів, що підтверджують наведені у цьому опитувальнику відомості, засвідчені власним підписом:
Підписанням цього погоджуюсь та підтверджую можливість перевірки даних. зазначених мною в цьому документі Збір та використання персональних даних здійснюється для конкретних і законних цілей у порядку, встановленому законодавством. Повідомлення про включення персональних даних до Бази персональних даних «Контрагент/Клієнт» ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА», про права та мету обробки персональних даних розміщене на Інтернет-сайті за адресою: http://fbp.com.ua у відкритому доступі. ____________________________________ _______________ /________________ / П.І.Б. особи підпис дата |
Схожі:
 | Розпорядження по вчиненню спадкоємцями певних дій щодо утримання та догляду за тваринами 25 Визнання фізичної особи безвісно відсутньою та встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, а також... | | Статус фізичної особи підприємця: проблеми застосування законодавства При цьому, правовий статус фізичної особи є набагато ширшим, ніж правовий статус фізичної особи – підприємця |
| Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за єдрпоу юридичної особи | | Закон україни про саморегулівні організації Розділ І загальні положення стаття Визначення термінів у цьому Законі терміни вживаються у такому значенні Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) фізичної особи, її чоловіка або дружини,... |
| До заяви на відкриття поточного рахунку (додаток 1) юридичній особі-резиденту, яка не має в пат «Розрахунковий центр» поточних рахунків, додаються наступні документи Опитувальник юридичної особи, підписаний керівником юридичної особи або уповноваженою особою та засвідчений печаткою юридичної особи... | | Картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи-підприємця безвісно відсутньою Відомості про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців |
| Картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи-підприємця банкрутом Відомості про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців | | Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою ... |
| 1 в повному обсязі Вставте пропущене у наведеному положенні Цивільного кодексу України: майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю... | | Корінець свідоцтва Дані документа, що підтверджує державну реєстрацію суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно... |
| Корінець свідоцтва Дані документа, що підтверджує державну реєстрацію суб’єкта господарювання (юридичної особи або фізичної особи – підприємця відповідно... |